公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-017

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831097 思为同飞 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期已届满,董事会提名梅松、叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为第四届董事会董事候选人，原董事李芝棠、肖凌、王美珍、刘畅不再续任，提名叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为新董事候选人，任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期已届满,监事会提名王景素、郑聪、钟骁为第四届监事会监事候选人，原监事陈琳、高翠霞不再续任，提名郑聪、钟骁为新监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三

公告编号：2024-017

届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-10,184,594.77 元，
公司实收股本为人民币 17,680,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额
的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-018)
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登……
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