公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-021

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,001,264 股，占公司有表决权股份总数的 67.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会提名梅松、叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为第四届董事会董事候选人，原董事李芝棠、肖凌、王美珍、刘畅不再续任，提名叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为新董事候选人，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,001,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已届满，监事会提名王景素、郑聪、钟骁为第四届监事会监事候选人，原监事陈琳、高翠霞不再续任，提名郑聪、钟骁为新监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,001,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

公告编号：2024-021

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司住所，变更前公司住所为：武汉东湖开发
区高新科技园关山二路特一号国际企业中心 2 幢 5 层 504 号；变更后公司住
所为：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 4 层
3 号 A 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

《公司章程》第五条修订内容详见《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-015），其他内容不变。

因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,001,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 ……
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