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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-045
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:太平洋证券
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:监事会主席李伟鹏先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事胡彦因无法按时到场缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-045
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2023 年年度报告》(公告编号:2024-042)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-043)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议 2024 年年度财
公告编号:2024-045
务预算报告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
目前公司现金流紧张,为维持基本经营运转,结合公司未来可持续发展计划,保证年内各建设项目开工的资金需要及外部业务拓展新项目的需要,公司拟定2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇
总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2024-051)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-045
根据《企业内部控制基本规……
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