公告日期:2024-05-20
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:太平洋
证券
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:代理董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数280,201,537 股,占公司有表决权股份总数的 77.834%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 32,709,647 股,占公司有表决权股份总数的 9.086%。
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理魏旋、总经济师李桃园列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 274,843,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数5,357,908 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.91%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 274,843,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数5,357,908 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.91%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2023 年年度报告》(公告编号:2024-042)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 274,843,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数5,357,908 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.91%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四)审议通过《公司 2023 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 274,843,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数5,357,908 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.91%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五)审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 274,843,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数5,357,908 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.91%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(六)审议通过《公司 2024 年年度财务……
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