公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-113

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数247,501,890 股，占公司有表决权股份总数的 68.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2024-113

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理魏旋、总经济师李桃园列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议维泰股份与海发宝诚融资租赁有限公司开展租赁业务
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 247,491,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2024-090）、《提供担保的公告》（公告编号：2024-094）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 247,491,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-113

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（三）审议通过《关于审议中期票据申报的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2024-090）、《关于审议中期票据申报的公告》（公告编号：2024-095）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 247,491,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 ……
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