公告日期：2024-12-04

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2024 年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数257,386,722 股，占公司有表决权股份总数的 71.5%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,894,832 股，占公司有表决权股份总数的 2.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司副总经理魏旋列席会议、公司总经济师李桃园代执行信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向哈密商行申请 8000 万元供应链授信并由正鑫担保
公司担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关于向哈密商行申请供应链授信业务的公告》（公告编号：2024-173）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数34,773,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司持222,613,103 股，回避表决。
（二）审议通过《关于公司向思拓保理公司申请保理业务方案的补充议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关于开展保理业务的补充议案的公告》（公告编号：2024-174）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,773,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司持222,613,103 股，回避表决。
（三）审议通过《关于向纺服公司借款 2 亿元的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关于向乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司借款的公告》（公告编号：2024-175）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 257,386,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请新增授信业务并由控股股东
建投集团提供担保业务变更的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关联交易公告》（公告编号：2024-176）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,773,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技……
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