公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-210

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2024 年第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数252,534,277 股，占公司有表决权股份总数的 71.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,042,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.4007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2024-210

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司总经济师李桃园代执行信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股股东建投集团借款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2024-187）、《关联交易公告》（公告编号：2024-190）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,921,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司持222,613,103 股，回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于向 5,042,387 100% 0 0% 0 0%

控股股

东建投

集团借

款的议

案

公告编号：2024-210

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所
（二）律师姓名：杨有陆、于雷
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。
四、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2024 年第十二次临时股东大会决议、2024 年第十二次临时股东大会法律意见书。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
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