公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-026

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北京奥维云网大数据科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨东文先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名魏炜先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

文建平先生因个人原因提出辞去公司副董事长职务。为完善公司治理结构，提名魏炜先生为公司第四届董事会董事，任期同本届董事会。具体内容详见公司

公告编号：2024-026

在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-027）、《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司法定代表人拟由文建平先生变更为董事长杨东文先生。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 8 月 30 日 10 点召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第四届董事会第十次会议决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

公告编号：2024-026

董事会
2024 年 8 月 15 日

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