公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-037

证券代码：831101 证券简称：奥维云网 主办券商：中天国富证券
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2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室+线上
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数25,069,063 股，占公司有表决权股份总数的 65.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名魏炜先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

文建平先生因个人原因提出辞去公司副董事长职务。为完善公司治理结构，提名魏炜先生为公司第四届董事会董事，任期同本届董事会。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-027）、《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,069,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司法定代表人拟由文建平先生变更为董事长杨东文先生。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,069,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,069,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于与关联方签署市场分割协议的议案》
1.议案内容：

公司拟与关联方文建平先生签署《避免同业竞争市场分割协议》，明确双方市场分割原则，避免产生同业竞争，促使双方后续的独立经营与发展。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与关联方签署市场分割协议的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.70%；反对股数 0 股，占本次股东……
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