公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-045

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2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成
就暨注销部分股票期权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的议案》。
二、 注销依据

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）>》，公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件中，公司业绩考核指标
为：2023 年度营业收入不低于 1.19 亿元,净利润不低于 2550 万元，两项业绩指
标同时实现则公司业绩行权系数 1.0，仅实现其中一项指标则公司业绩行权系数0.5。其中，营业收入以经审计的合并报表数据为准，净利润指标以合并口径经审计的扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润并剔除股份支付费用数值作为计算依据。激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）
第 02110116 号《审计报告》,公司 2023 年实现营业收入 1.06 亿元，归属于公司
股东的扣除非经常性损益并剔除股份支付影响后的净利润 1,399.17 万元,两项业绩指标均未实现，第二个行权期公司业绩行权系数 0，行权条件未成就，对应股票期权由公司注销。

另，公司 2 名激励对象文建平、赵梅梅离职后不再具备激励资格，其已获授

公告编号：2024-045

但尚未行权的所有股票期权由公司注销。
三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 1,253,820 股，涉及全部激励对象 26 人。具体情况
如下：

序 拟注销数 剩余数量 拟注销数量占授予
姓名 职务

号 量（份） （份） 总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

1 文建平 董事长 481,200 0 14.49%

2 郭梅德 董事、总经理 177,600 177,600 5.35%

3 陈欣 董事、副总经 99,000 99,000 2.98%
理、财务总监

4 韩昱 副总经理 42,000 42,000 1.26%

5 李影 副总经理 42,000 42,000 1.26%

6 何金明 副总经理 40,200 40,200 1.21%

7 雷瑞 董事会秘书 36,300 36,300 1.09%

董事、高级管理人员小计 918,300 437,100 27.66%

二、核心员工

1 揭美娟 核心员工 27,300 27,300 0.82%

2 田亚丽 核心员工 27,300 27,300 0.82%

3 陈慧 核心员工 27,000 27,000 0.81%

4 赵志伟 核心员工 27,000 27,000 0.81%

5 张志辉 核心员工 22,800 22,800 0.69%

6 李德娜 核心员工 21,……
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