公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-015

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗文全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-015

总数 14,398,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与前后任会计师沟通后，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-015

《天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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