公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-033

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗文全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,398,800 股，占
公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年年度报告及其摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

公告编号：2024-033

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

公告编号：2024-033

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：倪晔嵩、杨钰倩
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录

（一）《天津市翔维……
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