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公告日期:2024-08-09
公告编号:2024-050
证券代码:831104 证券简称:翔维科技 主办券商:天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》1.议案内容:
因业务发展需要,公司于 2024 年 4 月 15 日披露了《天津市翔维科技发展股
份有限公司第四届董事会第十一次会议公告》(公告号:2024-017),于 2024 年 5
公告编号:2024-050
月 7 日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告号:2024-031),审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称》的议案,具体内容详见以上公告。
现因考虑公司后期更好的发展及管理,现拟重新审议变更公司名称、英文名称、证券简称并变更公司注册地址,具体内容如下:
变更前公司名称:天津市翔维科技发展股份有限公司
变更后公司名称:山东智盛美医疗股份有限公司
变更前公司英文名称:Tianjin Sunway Technology Development Incorporated
Company
变更后公司英文名称:Shandong Zhishengmei Medical Co., Ltd
变更前证券简称:翔维科技
变更后证券简称:智盛美
变更前公司注册地址:河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇新装备创造产业园 A区
变更后公司注册地址:山东省济南市历下区智远街道办事处经十路 4577 号
明湖国际细胞医学产业园 E 栋 6 楼 601-02
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-051)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
公告编号:2024-050
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2024年 8 月26日召开公司 2024年第四次临时股东大会,
审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市翔维科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
天津市翔维科技发展股份有限公司
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