公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-066

证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以通信方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

山东磐植医疗科技有限公司、山西安美齿医疗器械有限公司实控人均为马运谦先生，公司全资子公司山东智盛美信息科技有限公司拟向以上两家公司购买牙

公告编号：2024-066

齿种植体等相关产品，构成关联交易。预计金额分别为 310 万元和 400 万元，合计 710 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 批 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号:2024-065）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事马运谦系关联人，需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2024-067）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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