公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-018

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票便于股东参与投票的其他方式（不含网络投票）

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午 10:00。

股东通过其他方式参与投票的，投票时间与现场投票时间同步。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-018

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831107 金科信息 2023 年 4 月 12 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

福建金科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告摘要》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（四）审议《2022 年年度报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《2022 年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2022 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2023 年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2023 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》。

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-018

（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭……
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