公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-022
证券代码:831107 证券简称:金科信息 主办券商:山西证券
福建金科信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票便于股东参与投票的其他方式(不含网络投票)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何志坚
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数48,562,749 股,占公司有表决权股份总数的 58.4729%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》;
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,562,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年年度监事会工作报告》;
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,562,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告摘要》;
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,562,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-022
(四)审议通过《2022 年年度报告》;
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,562,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年年度财务决算报告》;
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年年度财务决算报告》。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。