公告日期：2023-08-15

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何志坚

6.会议列席人员：公司的高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何志毅、陈伟、刘学臣、胡奎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消对外投资的议案》；

1.议案内容：

经公司董事会审议通过，公司拟作为战略投资者以现金人民币 1000 万元
认购和创（北京）科技股份有限公司（以下称“和创科技”）首次公开发行并在 北京证券交易所（以下称“北交所”）上市的股票（以下称“本次对外投资”）。 现鉴于和创科技已向北交所申请撤回上市的申请文件，公司决定取消本次对外 投资。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消对外投资的公告》（公告编号：2023- 028）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》；

1.议案内容：

公司拟根据法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及《福建金科 信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）第二次修订稿》的相关 规定，对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减 少注册资本处理。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编 号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨 减少注册资本处理将导致公司注册资本和股份总数的变更。现根据注册资本和 股份总数的变更情况，对应修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 030）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关事宜的议案》；

1.议案内容：

授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关的 一切事宜,包括但不限办理回购股份的注销暨减少注册资本手续、公司……
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