公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-010

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关 法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票票便于股东参与投票的其他方式（不含网络投票）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 10:00。

股东通过其他方式参与投票的，投票时间与现场投票时间同步。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831107 金科信息 2024 年 4 月 25 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

福建金科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告摘要》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《2023 年年度报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《2023 年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》；

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-010

（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-007）。

（八）审议《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》；

鉴于业绩考核目标未达成、激励对象离职等原因，公司拟根据法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》《福建金科信息技术股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）第二次修订稿》《福建金科信息技术股份有限 公司股权激励计划（草案）第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。