公告日期：2024-05-06

福建金科信息技术股份有限公司
章程

目录

第一章 总则......1
第二章 党建工作......1
第三章 经营宗旨和范围......2
第四章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第五章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第六章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第七章 总经理及其他高级管理人员......26
第八章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第九章 信息披露和投资者关系管理......30

第一节 信息披露......30

第二节 投资者关系管理......31
第十章 财务会计制度、利润分配......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......34
第十一章 通知和公告......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36
I

第十三章 修改章程......37
第十四章 争议的解决......38
第十五章 附则......38
II

第一章 总则

第一条 为维护福建金科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立。公司在福建省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：福建金科信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：福建省福州市马尾区兴业西路 12 号联东 U 谷·福州物联
网产业园 7A

第五条 公司注册资本为人民币 82,166,291 元。

第六条 公司营业期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 党建工作

第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。

第十一条 公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第三章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨

适应社会主义市场经济的需要，构建符合国际惯例和规范要求的现代公司组织体制，促进企业升级，提高公司知名度，明确出资者的权益，为公司今后进入资本市场筹措资金打下基础，使公司在全球信息革命的时代，能更好的把握时代的脉搏，成为一家拥有卓越的人才、卓越的管理、卓越的服务，以高速成长的步伐在网络与系统集成领域内有较大影响力的优秀企业，振兴民族高科技产业，为我国经济的发展和科技的进步竭尽全力。

第十三条 公司的经营范围

计算机信息技术研发；计算机软、硬件及辅助设备、通信设备的销售；建筑智能化工程的设计、施工；教育信息咨询；对外贸易；信息系统集成服务；运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可……
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