公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-026

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关 法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 10:00。

2.股东通过其他方式参与投票的，投票时间与现场投票时间同步。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831107 金科信息 2024 年 9 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建金科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请综合授信的议案》。

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请额度
不超过 6000 万元，期限不超过 2 年的综合授信（具体敞口额度、授信期限以
银行最终的审批为准）。由公司、公司关联方何志坚及公司非关联方何世民以 自有房产对授信额度提供抵押担保；公司关联方何志坚及其配偶、何志毅对敞 口额度提供连带责任保证担保。其中，由关联方提供担保的部分构成关联交易。
由公司以自有房产对授信额度提供抵押担保的具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 公司资产抵押申请综合授信的公告》（公告编号：2024-024）。

关联交易的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-025）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委

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托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 25 日上午 9:00-10:00……
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