公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-014

证券代码：831110 证券简称：ST 荣腾 主办券商：湘财证券
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-014

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831110 ST 荣腾 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏四善律师事务所袁亮、鄂毅律师。
（七）会议地点

荣腾科技公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

审议《2021 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。
（二）审议《2021 年年度报告及年报摘要》议案

审议《2021 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

审议《2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

审议《2022 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议
（五）审议《2021 年度利润分配方案》议案

审议《2021 年度利润分配方案》，根据公司 2021 年度经营情况，拟定本年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

公告编号：2022-014

（六）审议《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

审议《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议。
（七）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案，公司预计 2022 年与持股公司
10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 25,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请股东大会审议。
（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案，并提请股东大会审议。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请股东大会审议。（十）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

审议《2021 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议……
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