
公告日期:2022-04-25
证券代码:831110 证券简称:ST 荣腾 主办券商:湘财证券
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:冯建康
6.会议列席人员:陈玉峰、杨永英、肖俊丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2021 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
审议《2021 年年度报告及年报摘要》,并提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2021 年度总经理工作报告》,并提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2021 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《2022 年度财务预算报告》,并提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
审议《2021 年度利润分配方案》,根据公司 2021 年度经营情况,拟定本年
度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
案
1.议案内容:
审议《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明,公司董事会出具的专项说明,并提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司预计 2022 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为
25,000 万元,其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质
押 10,000 万元,为公司提供财务资助 25,000 万元(持股 10%以上股东为公司
提供借款,借款年利率不高于 6%)请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
董事顾卫东、傅洪、王艳系本议案关联方,回避表决。因非关……
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