公告日期：2022-04-25

证券代码：831110 证券简称：ST 荣腾 主办券商：湘财证券
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯建康

6.会议列席人员：陈玉峰、杨永英、肖俊丽

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

审议《2021 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度利润分配方案》，根据公司 2021 年度经营情况，拟定本年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

案
1.议案内容：

审议《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司预计 2022 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为
25,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质
押 10,000 万元，为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司
提供借款，借款年利率不高于 6%）请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

董事顾卫东、傅洪、王艳系本议案关联方，回避表决。因非关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。