公告日期：2022-05-19

证券代码：831110 证券简称：ST 荣腾 主办券商：湘财证券
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：荣腾科技公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯建康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢吉因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年度的工作情况及工作成果进行总结，编制了《2021 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司就 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司结合目前经营情况及发展战略编制了《2022 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议
案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，详见公司于 2022 年 4 月25 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公司《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 32……
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