公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-030

证券代码：831110 证券简称：ST荣腾 主办券商：湘财证券
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司
章 程

二○二三年五月

公告编号：2023-030

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......3

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集...... .....8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... ...... ......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......17

第一节 董事......18

第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26
第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......27
第九章 通知......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资...... ......29

第二节 解散和清算...... ......29
第十一章 投资者关系管理...... ......31
第十二章 修改章程...... ......32
第十三章 附则...... ......32

第一章 总则

第一条 为维护江苏荣腾精密组件科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由昆山荣腾模具部品制造 有
限公司依法整体变更设立的股份有限公司，在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册。昆山荣腾模具部品制造有限公司的债权债务由变更后的股份公司承继。

第三条 公司名称：江苏荣腾精密组件科技股份有限公司。

第四条 公司地址：江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号，邮政编码：215300。

第五条公司注册资本为 3987.5 万元人民币，股份总数为 3987.5 万股。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更，应当办理登记。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董 事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司毫不动摇坚持集团党委对公司的领导，毫不动摇加强公司党的建设。根据《中国共产党章程》的有关规定及集团党委的总体部署，设立党的基层组织，按有关规定建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

第十二条 公司的经营宗旨：诚信经营、不断创新、永续成长。经依法登记，公司的经营范围是：模具、模具标准件、五金制品 的制造、加工、销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。

第三章 股份

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