公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-019

证券代码：831111 证券简称：智明恒 主办券商：中泰证券
北京智明恒石油科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十五条 除本章程另有明确规 第一百九十五条 除本章程另有明确规定外，公司遵从下属争议解决规则： 定外，公司遵从下属争议解决规则：（一）公司、股东、董事、监事、高级 （一）公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法 管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的 律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张， 与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的， 应当先行通过协商解决。协商不成的，有关当事人应当将此类争议或者权利 有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。前述争议或者权利 主张提交仲裁解决。前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张 主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉 或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决 因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或 需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总裁或者其他 公司股东、董事、监事、总裁或者其他

公告编号：2022-019

高级管理人员，应当服从仲裁。有关股 高级管理人员，应当服从仲裁。有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲 东界定、股东名册的争议，可以不用仲
裁方式解决。 裁方式解决。

（二）申请仲裁者应选择松原仲裁委员 （二）申请仲裁者应选择松原仲裁委员会按该会受理仲裁时合法有效的仲裁 会按该会受理仲裁时合法有效的仲裁
规则进行仲裁。 规则进行仲裁。

（三）以仲裁方式解决因（一）项所述 （三）以仲裁方式解决因（一）项所述纠纷或争议，适用中华人民共和国的法 纠纷或争议，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。 律；但法律、行政法规另有规定的除外。（四）仲裁机构做出的裁决是终局裁 （四）仲裁机构做出的裁决是终局裁
决，对各方均具有约束力。 决，对各方均具有约束力。

（五）若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应当
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等……
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