公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-004

证券代码：831111 证券简称：智明恒 主办券商：中泰证券
北京智明恒石油科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831111 智明恒 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 11 层 1102。

二、会议审议事项
（一）审议《关于第四届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制的议案》
《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司关于第四届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。
（二）审议《关于选举李贺山先生继续担任第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名李贺山先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李贺山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举汪原先生继续担任第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名汪原先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。汪原先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举王超先生继续担任第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名王超先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。王超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举严美丽女士担任第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名严美丽女士担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次

公告编号：2023-004

临时股东大会审议通过之日起生效。严美丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举卢春静女士担任第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名卢春静女士担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审……
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