公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-005

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙旭东董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,450,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

公司信息披露事务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》;

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 2 日登载在全国中小企业股份转让系统官网上
的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案出席股东均为无关联关系股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
江苏哥伦布商业管理股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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