公告日期：2021-05-11

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙旭东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,450,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事马一丁、孙旭初因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑延辉因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露事务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

同意股数 26,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。