公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-025

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集时间、方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等有关规定
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 13:00 分。

公告编号：2021-025

预计会期 13:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831112 哥伦布 2021 年 7 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区人民路 4555 号 A 座东楼 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2021-023）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编

公告编号：2021-025

号：2021-024）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大 会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中 小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与本次 终止挂牌相关的文件等；（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业 服务费用；（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事 宜；（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东 大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人……
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