公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-028

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙旭东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数32,708,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑延辉因工作原因缺席；

公告编号：2021-028

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-
025）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,708,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-
025）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,708,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2021-028

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。2.议案表决结果：

同意股数 32,708,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
江苏哥伦布商业管理股份有限公司
董事会
……
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