
公告日期:2019-10-30
公告编号:2019-028
证券代码:831112 证券简称:哥伦布 主办券商:申万宏源
江苏哥伦布商业管理股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 24 日 以邮件、电话及书面
方式发出
5.会议主持人:郑延辉监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑延辉为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
选举郑延辉先生为公司第三届监事会监事,任期至公司第三届监事会届满。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-028
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举罗运磊为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
选举罗运磊先生为公司第三届监事会监事,任期至公司第三届监事会届满。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。
江苏哥伦布商业管理股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 30 日
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