公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-031

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举孙旭东为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十九会议决议公告》，公告编号为 2019-027。
（二）审议《关于选举刘军为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2019年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十九会议决议公告》，公告编号为 2019-027。
（三）审议《关于选举陈永东为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2019年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十九会议决议公告》，公告编号为 2019-027。

公告编号：2019-031

（四）审议《关于选举孙旭初为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2019年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十九会议决议公告》，公告编号为 2019-027。
（五）审议《关于选举马一丁为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十九会议决议公告》，公告编号为 2019-027。
（六）审议《关于选举郑延辉为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见 2019 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届监事会第八会议决议公告 》（公告编号为2019-028。）
（七）审议《关于选举罗运磊为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见 2019 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届监事会第八会议决议公告 》（公告编号为2019-028。）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

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