公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-036

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11月 18 日审议并通过：

选举孙旭东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 15,214,000 股，占公司股本的 46.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 15,214,000 股，占公司股本的 46.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈永东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈永东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙旭东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-036

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月18 日审议并通过：

选举郑延辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑延辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营不利影响。
三、备查文件

（一）《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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