公告日期：2020-04-29

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为保护公司、股东和债权人 第一条 为保护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司根据《中华人民共和国公司法》 公司根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“ 《公司法》 ”）、《中华 （以下简称“ 《公司法》 ”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“ 《证 人民共和国证券法》（以下简称“ 《证 券法》”）、《非上市公众公司监督管理 券法》”）、《非上市公众公司监督管理
指引第 3 号章程必备条款》和其他有 指引第 3 号章程必备条款》、《全国中
关规定，制定本章程。 小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》和其他有关规
定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

规定成立的股份有限公司。公司是由无锡哥 公司是由无锡哥伦布商业经营管理有 伦布商业经营管理有限公司整体变更发起

设立而成：在江苏省无锡市工商行政管理局 限公司整体变更发起设立而成：在江
注册登记，取得企业法人营业执照。 苏省无锡市工商行政审批局注册登
记，取得企业法人营业执照。

第三十七条 股东大会是公司的权力机构， 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经 依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非 营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会 事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五） 的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和 案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少 补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册注册资本作出决议； （八）对发行公司债 资本作出决议； （八）对发行公司债券作券作出决议； （九）对公司合并、分立、 出决议； （九）对公司合并、分立、解散、解散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决议； （十）议； （十）修改本章程；（十一）审议公 修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会司信息披露平台；（十二）对公司聘用、解聘 计师事务所作出决议； （十二）审议批准会计师事务所作出决议； （十三）审议批 本章程第三十八条规定的担保事项；（十三）准第三十八条规定的担保事项： （十四） 审议批准本章程第三十九条规定的关联交审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 易事项；（十四）审议批准本章程第四十条规公司最近一期经审计总资产百分之三十的 定的重大交易事项； （十四）审议公司在事项； （十五）审议批准变更募集资金用 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一途事项； （十六）审议股权激励计划；（十 期经审计总资产百分之三十的事项； （十
七）决定是否授予原股东公司股票发行股份 五 ） 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事
的优先认购权； （十八）审议法律、行政 项； （十六）审议批准股权激励计
法规、部门规章或本章程规定应当由股东大 划； （十七）决定是否授予原股东公司股会决定的其……
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