公告日期：2020-04-29

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日 以书面方式发出通知

5.会议主持人：郑延辉监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《江苏哥伦布商业管理股 份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企 业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报 告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果 和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会 议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年审

会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年

审会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审……
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