公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-018

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以邮件、电话及书面方式
发出
5.会议主持人：董事长孙旭东的
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《江苏哥伦布商业管理股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-018

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销全资子公司郑
州哥伦布商业运营管理有限公司。议案详情请参见 2020 年 8 月 12 在全国股
份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏哥伦布商业管理股 份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 8 月 12 日已披露于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2020 年半年度报 告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届 董事会第四次会议决议》

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

公告编号：2020-018

董事会
2020 年 8 月 12 日

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