公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-017

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源
江苏哥伦布商业管理股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑延辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2020-017

牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：1）2020 年半年度报告编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）2020 年半年度 报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度 报告真实地反映出公司本报

告期的经营和财务状况；3）提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制
和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案内容详见 2020 年 8 月 12 日已
披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏哥伦布商业管理 股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议决议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决
议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 12 日

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