公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-009

证券代码：831113 证券简称：ST 优粒 主办券商：天风证券
上海优粒科技股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

选举高云天先生为公司董事长，任职期限自与第三届董事会期限
一致，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份
4,000,000 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6 人。会议由高云天主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
本次任命为换届连任。

公告编号：2021-009

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任职，为换届连任，符合公司正常发展的需求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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