公告日期：2021-05-19

证券代码：831113 证券简称：ST 优粒 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区小营路 8 号

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会秘书石胜强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理由董事长兼任，也列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容已于2021年4 月22 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于2021年4 月22 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于2021年4 月22 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的

公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：……
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