公告日期：2021-12-22

公告编号：2021-023

证券代码：831113 证券简称：ST 优粒 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：上海市虹口区四川北路 859 号 1505 室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事邵兵因个人事务繁忙而缺席，未委托其他董事代为表决
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司出于降低成本考虑，公司拟将现合作的会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

拟将《公司章程》第一百一十二 董事会由 7 名以上董事组成。
设董事长一名。修改为：第一百一十二 董事会由 5 名董事组成。设董事长一名。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提议公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次
临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日

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