公告日期：2020-04-24

证券代码：831113 证券简称: 优粒科技 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第八十三条 股东（包括股东代理 第八十三条 股东（包括股东代理人）以期所代表的有表决权的股 人）以期所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有 份数额行使表决权，每一股享有
一票表决权。 一票表决权；同一表决权只能选
公司持有的本公司股份没有表 择现场、网络或其他表决方式中决权，且该部分股份不计入出席 的一种。
股东大会有表决权的股份总数。 公司及控股子公司持有的本公董事会和符合相关规定条件的股 司股份没有表决权，且该部分股
东可以征集股东投票权。 份不计入出席股东大会有表决权

的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。

第四十六条 公司下列对外担保 第四十六条 公司提供担保的，行为，须经股东大会审议通过。 应当提交公司董事会审议；符合（一）本公司及本公司控股子公 下列情形之一的，还应当提交股
司的对外担保总额，达到 东大会审议：

或超过最近一期经审计净 （一） 单笔担保额超过公司
资产的 50%以后提供的任 最近一期经审计净资产
何担保； 10%的担保；

（二）连续十二个月内担保金额 （二） 本公司及公司控股子
超过公司最近一期经审计 公司的对外担保总额，超
总资产的 50%的任何担 过公司最近一期经审计
保； 净资产 50％以后提供的
（三）连续十二个月内担保金额 任何担保；

超过公司最近一期经审计 （三） 为 资 产 负 债 率 超 过
净资产的 50%的任何担 70％的担保对象提供的
保； 担保；

（四）为资产负债率超过 70%的 （四） 按照担保金额连续 12
担保对象提供的担保； 个月累计计算原则，超过
（五）单笔担保额超过最近一期 公司最近一期经审计总
经审计净资产的 30%的任 资产 30％的担保；

何担保； （五） 为股东、实际控制人及
（六）对股东、实际控制人及其 其关联方的提供的担保；

关联方提供的担保； （六）法律、法规、规范性文件
（七）法律、法规、规范性法律 及公司章程规定的其他
文件规定的其他情形。 担保。

第二百 0 七条 公司董事会秘书 第二百 0 七条 公司董事会秘书
为公司投资者关系管理事物的负 为公司投资者关系管理事物的负责人。董事会办公室是投资者管 责人。董事会办公室是投资者管理工作的职能部门，由董事会秘 理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运 书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状态、公司战略 作和管理、经营状态、公司战略等情况下，负责安排和组织各类 等情况下，负责安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事 投资者关系管理活动和日常事
务。 务。

投资者与公司之间产生纠纷时，
董事会秘书应负责协调公司董
事或高级管理人员同投资者召
开相关会议来协商解决纠纷；协
商不成的，投资者可提交提交证
券期货纠纷专业调解机构进行
……
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