公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-024

证券代码：831113 证券简称：ST 优粒 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三
十九次会议于 2020 年 11 月 11 日审议并通过：

提名高云天先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,000,000 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄思远女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次

公告编号：2020-024

临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石胜强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名安强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由高云天主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

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二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次提名的第三届董事会候选人与公司第二届董事会成员一致，因此不会对公司的生产、经营产生影响。
三、 备查文件
《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》
上海优粒科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

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