公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-028

证券代码：831113 证券简称：ST 优粒 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：上海市虹口区四川北路中信广场 1505 室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方
式通知
5.会议主持人：高云天
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-028

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司第三届董事会提名人选的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：董事换届公告》（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-028

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议记录》
上海优粒科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

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