公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-030

证券代码：831113 证券简称：ST 优粒 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 1505 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高云天
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。

公告编号：2020-030

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理一同出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：董事会换届公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》

1.议案内容：

公告编号：2020-030

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：监事会换届公告》（公告编号：2020-025）

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王凤 监事 任职 2020 年 12 2020 年第一次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

高 若 监事会主 离职 2020 年 12 2020 年第一次 审议通过

莎 席 月 4 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《上海优粒科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海优粒科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日
公告编号：2020-030

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