公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-004

证券简称：福克油品 证券代码：831115 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本本公公司及司监及事董会全事体会成全员保体证成公员告内保容证的公真实告、内准容确和的完真整实，没、有准虚确假记和载完、整误导，性没陈有述或虚者假重大遗记漏，载并、对误其内导容性的陈真实述性或、者准确重性大和遗完整漏性，承并担个对别其及内连带容法的律真责任实。性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月13日下午16：00分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵博先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议了《2017年年度报告及摘要》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

（二）、审议了《2017年度监事会工作报告》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

（三）、审议了《2017年度财务决算报告》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

公告编号：2018-004

该议案还需提交股东大会审议

（四）、审议了《2018年度财务预算报告》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

（五）、审议了《2017年关联交易执行情况及预计2018年度日常

关联交易》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

（六）、审议了《继续聘请大华会计师事务所的报告》的议案 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

三、备查文件

（一）第三届监事会第三次会议决议；

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

监事会

2018年4月17日

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