公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-019

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：涂登源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《注销子公司新疆福克环保科技有限公司》议案

1.议案内容：

注销子公司新疆福克环保科技有限公司

公告编号：2018-019

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《追认公司2018年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

追认2018年3月29日公司接受关联方王玉珍提供的借款4,000,000.00元（偶发性关联交易），追认2018年3月21日公司接受关联方涂登源提供的借款400,000.00元（偶发性关联交易），追认2018年1月31日公司接受关联方涂晶提供的借款2,600,000.00元（偶发性关联交易），追认2018年3月15日公司接受关联方涂莹提供的借款1,400,000.00元（偶发性关联交易）

2.议案表决结果：

同意股数625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避表决，其分别持有的股份数4437.50万股、500.00万股亦未计入有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

（一）2018年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-019

新疆福克油品股份有限公司

董事会

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