公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-003
证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券
新疆福克油品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-003
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京是天兆田律师事务所杨有陆、于雷律师。
（七）会议地点
新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名涂登源、涂晶、涂莹、严晓虎、闵兰钧为第四届董事会候选人。
（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名赵博、孟予江、王莉为第四届监事会候选人。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现编制了《公司2018年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《新疆福克油品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《新疆福克油品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

公告编号：2019-003
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长涂登源先生汇报2018年董事会工作情况并提交股东大会审议。
（五）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由赵博先生汇报2018年监事会工作情况并提交股东大会审议。
（六）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对2018年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制了2018年年度财务决算报告。
（七）审议《关于2019年财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对2019年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了2019年年度财务预算报告。
（八）审议《关于2018年关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对2018年关联交易执行情况及预计2019年日常关联交易情况具体做了报告。
（九）审议《关于继续聘请大华会计师事务所的报告》议案

公司与大华会计师事务所合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年报审计事务所。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、……
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