公告日期：2019-05-15

新疆福克油品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：涂登源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，分别审核涂登源先生、涂晶女士、涂莹女士、闵兰钧先生、严晓虎先生董事候选人资格的议案。

2.议案表决结果：

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，分别审核赵博先生、王莉女士监事候选人资格的议案。

2.议案表决结果：

经逐人表决，均为同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

股东代表监事赵博先生、王莉女士，与职工代表监事孟予江先生，共同组成公司第四届监事会。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长涂登源先生汇报2018年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由赵博涂登源先生汇报2018年监事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对2018年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对2019年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。