公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-020

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马淑娟女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司流动资金借款提供担保的关联交易》
1.议案内容：

因生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行
申请流动资金借款，借款总金额为 1000 万人民币，借款期限自 2022 年 1 月至
2022 年 12 月，由公司实际控制人马淑娟提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-020

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

关联董事马淑娟回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股东向公司无偿提供财务资助的议案》
1.议案内容：

公司拟与股东马淑艳签订借款协议，2022 年度公司最高可向马淑艳借款
人民币 1500 万元用于公司日常周转，无利息，借款期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

关联董事马淑娟回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00 在上海市共和新路 3699 号共和国
际商务广场 A1601 室公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计 2022 年内将
产生如下日常性关联交易：

公告编号：2021-020

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法
拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为办
公场所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租，具体
内容以租赁合同为准。

2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承 租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场
A 栋 1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，
租赁期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万
元，租赁合同签订后支付当年房租，具体内容以租赁合同为准。

3、全资子公司上海棠芝……
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