公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-001

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长马淑娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,994,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

未有其他人员列席会议。

公告编号：2022-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日披露的《关于预计 2022 年
日常关联交易的公告》（公告编 号：2021-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,994,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,801 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

无。因目前公司所有股东均为马淑娟、马淑艳的近亲属或由马淑娟实际控制的企业，均为关联股东，故无法进行回避。根据公司章程，如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。
三、备查文件目录

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

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